联动商务被罚没合计8470.8万元：为3家跨境商户办理购汇及跨境付汇业务时 交易信息审查不符合相关管 理要求

　　9月14日金融一线消(xiāo)息，海联金(jīn)汇科技股份有限公司（以下简称“海联金汇”）发 布(bù)关于三级(jí)子公司收(shōu)到《行政处罚决(jué)定书》的公(gōng)告。公告显示，近日，海联金汇三级子公司联(lián)动优势电(diàn)子商务有限公司（以下简称“联动商务”）收(shōu)到国家(jiā)外汇管理局北京市分局(jú)出具的《行政处罚(fá)决定书》（京汇罚〔2024〕60号）。

　　因联动商务于2020年7月(yuè)至(zhì)2023年8月期间为3家跨(kuà)境商户办理(lǐ)购汇及跨境付汇业务过程中，对交(jiāo)易信息的(de)审(shěn)查不符合相关管理要求，国家外(wài)汇(huì)管理局北京市分局依(yī)据《中华人民共和国外汇管理条例》等相关规定，没收联(lián)动商务违法所得387297.42元，处84321121.37元罚 款，罚(fá)没(méi)款合计84708418.97元。

责(zé)任编辑：王馨茹

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